Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 сентября 2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 сентября 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Результаты деятельности NovaBev Group за 1-ое полугодие и прогноз по итогам 2023г. включая:

- рассмотрение полугодовой неаудированной отчетности по МСФО,

- возможная корректировка годового бюджета NovaBev Group.

2. HR Стратегия NovaBev Group и Winelab.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

К.А. Прохоров

3.2. Дата 21.09.2023г.